1. Понятие должной осмотрительности (история возникновения, судебная практика)
2. Критерии должной осмотрительности, выработанные судами
3. Критерии должной осмотрительности рекомендованные ФНС (коммерческая осмотрительность)
4. Положения о должной осмотрительности в вопросах доказывания умысла на совершение налогового преступления в рамках расследования уголовного дела
5. Практические способы проверки контрагентов на предмет должной осмотрительности.
6. Ответы на вопросы.
Адвокат по уголовным делам коррупционной и экономической направленности, Адвокатская палата Московской области
Все семинары со спикером
После просмотра семинара, сертификат участника придет на адрес Вашей электронной почты и на те ФИО, которые Вы указали при регистрации.
Любовь, бухгалтер, г. Москва
Татьяна, юрист, г. Москва